ED Attaches Rs 11.14 Crore Assets of Suresh Raina and Shikhar Dhawan in Betting App Case
(విధాత నేషనల్ డెస్క్)
న్యూఢిల్లీ: అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌ల కేసులో భారత క్రికెట్‌ మాజీ ఆటగాళ్లు సురేశ్‌ రైనా, శిఖర్‌ ధావన్‌లపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కొరడా ఝళిపించింది. ఈ ఇద్దరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని, వారికి చెందిన రూ.11.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సంస్థ గురువారం ప్రకటించింది. రైనా పేరుతో ఉన్న రూ.6.64 కోట్ల మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌, ధావన్ పేరుతో ఉన్న రూ.4.5 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్థిని ఈడీ అటాచ్ చేసినట్లు వివరించింది.
ఈ చర్యలు 1xBet అనే విదేశీ బెట్టింగ్ సంస్థ, దాని అనుబంధ బ్రాండ్లు 1xBat మరియు 1xBat Sporting Lines పై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగమని అధికారులు తెలిపారు. రైనా, ధావన్ ఇద్దరూ ఈ బ్రాండ్లతో ప్రమోషన్‌ ఒప్పందాలు చేసుకుని ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ ఒప్పందాల చెల్లింపులు అనుమానాస్పద విదేశీ మార్గాల ద్వారా జరిగాయని, అవి అక్రమ బెట్టింగ్ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన నేరపూరిత మొత్తాలని అని ఈడీ నిర్ధారించింది.
ఈడీ దర్యాప్తులో 1xBet సంస్థ భారత్‌లో విస్తృతంగా అక్రమ బెట్టింగ్ నెట్వర్క్ నడిపిందని వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా 6,000కి పైగా ‘మ్యూల్‌ అకౌంట్స్‌’ (నకిలీ బ్యాంకు ఖాతాలు) ద్వారా ఈ నిధులు చలామణి అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వినియోగదారుల నుండి వసూలుచేసిన సొమ్మును పేమెంట్‌ గేట్‌వేలు, మోసపూరిత వ్యాపార ఖాతాల ద్వారా తరలించారని, వాటిలో చాలావరకు KYC ధృవీకరణ లేకుండానే సాగినట్లు తేలింది. ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్ ద్వారా సేకరించిన మొత్తాలు రూ.1,000 కోట్లకు మించి ఉన్నాయని ఈడీ అంచనా వేసింది.
ఇప్పటికే నాలుగు పేమెంట్‌ గేట్‌వేల్లో పరిశోధనలు జరిపి, 60 బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న రూ.4 కోట్లకు పైగా మొత్తాన్ని స్తంభింపజేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనేక సంస్థలు తప్పుడు వివరాలతో వ్యాపారంగా నమోదు చేసుకుని, తమ లావాదేవీలను వాస్తవ వ్యాపారానికి విరుద్ధంగా నడిపినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ దేశంలో బ్లాక్‌ మనీ, మనీ లాండరింగ్‌ మోసాలకు మూలమని ఈడీ పేర్కొంది.
ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్‌ యాప్‌ల ద్వారా ఆకర్షణీయ ఆఫర్లకు లోనవకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రజలను హెచ్చరించింది. తెలియకుండా ఇలాంటి కార్యకలాపాలకు సహకరించినవారు కూడా Prevention of Money Laundering Act (PMLA) కింద శిక్షార్హులవుతారని తెలిపింది. ఈ చట్టం ప్రకారం, నేరం నిర్ధారితమైతే ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించవచ్చని హెచ్చరించింది.
రైనా మరియు ధావన్ ప్రకటన ఒప్పందాల ద్వారా 1xBet సంస్థ సేవలను ప్రమోట్‌ చేయడం వల్ల నిధుల మూలం గోప్యంగా ఉంచబడిందని, వీరిద్దరూ దానిలో భాగస్వామ్యులైనట్లు ప్రాథమిక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని ఈడీ వెల్లడించింది. ఈ కేసు వెనుక ఇంకా ఎంతమంది ప్రముఖులున్నారు? ఆర్థిక సంస్థలేవైనా ఉన్నాయా అనే అంశంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఇలాంటి అక్రమ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు కేవలం జూదం మాత్రమే కాకుండా, పెద్ద ఎత్తున మనీ లాండరింగ్‌, పన్ను ఎగవేత, మోసాలకూ వేదిక అవుతున్నాయని ఈడీ ఆందోళన వెలిబుచ్చింది. ప్రజలు తమ బ్యాంకు వివరాలు లేదా వ్యక్తిగత సమాచారం ఎటువంటి అనుమానాస్పద యాప్‌లతో పంచుకోవద్దని సూచించింది. మరిన్ని సాక్ష్యాలు, లావాదేవీల వివరాలు దొరికిన కొద్దీ ఈ కేసులో తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని ఈడీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.